如何识别和防堵金融诈骗？

答：常见的金融服务诈欺伎俩有所列三种：一是集资诈欺，是指个人或者单位以非法占有为目的，违反有关金融服务实施细则的规定，引入虚构真实情况、隐瞒真相的欺骗方法，非法向社会公开筹集较大数额资金。二是互联诈欺，借助互联、利用数位化来顺利完成，适用虚构真实情况或者隐瞒真相的方法，诱使互联使用者提供人名、身份证号、信用卡号、银行卡号、互联密码等数据，顺利完成诈欺活动。三是传真诈欺，借助于手机、固定传真等通信来顺利完成拟定的非接触式的诈欺犯罪，例如传达虚假开奖、短信打款、传真欠费、课征退税等数据。执法人员一般假冒牺牲者的亲戚、同学或朋友，通过套话骗取牺牲者的信任。

随着金融服务科技的持续发展，商品投资的形式也越发多样、便捷，传统金融服务诈欺多半手拿互联化、高端化、“合法”化等特征，且多半规模巨大，举例来说会形成“灰色产业链”一一。信托商品在认购信托产品时，如果同样汇款，应同样识别核对东亚农业银行的账户称呼；如果同样电子签约，谨防来历不明虚假东亚农业银行的官方或APP并假冒其称呼、logo等现象发生；还要警惕假借东亚农业银行员工名义以传真、短信等形式全面历年来、宣扬或零售商非东亚农业银行的金融服务产品等行为。广大商品同样防范、认真鉴别，并积极向公安机关举报不法单位和个人的诈欺行为。

来源：东亚信托业协会

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