鲁西化工集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的港交所公告

本子公司及校董会都由保证反馈公开发表的素材主观、精准、完整，没有事实记载、误导性陈述或关键遗漏。

一、证监会事由和指导商量

枣庄化工控股子公司控控股合资（所列前身“子公司”）正在着手再版控控股买到投资者暨关连融资人事，因有关人事尚存不确定性，为了维护房地产者利益，避免对子公司股价致使关键负面影响，根据主板子公司的关的订明，经子公司申请，子公司金融机构（金融机构栽培品种：A股投资者，金融机构前身：枣庄化工，金融机构字符：000830）自2022年4月底18日牛市起开始证监会。子公司优先股不证监会（优先股字符：112825，优先股前身：18枣庄01）。

子公司预计在不少于10个融资日的时间内公开发表本次融资建议书，即在2022年5月底5日前按照《公开再版金融机构的子公司反馈公开发表素材与XML原则上26号逐一主板子公司关键重组》的建议公开发表关的反馈。

若子公司未能在上述期限内召开校董会审议并公开发表融资建议书，子公司金融机构最晚将于2022年5 月底5日牛市起复牌并终止着手关的人事，同时公开发表证监会前夕着手人事的主要指导、人事方面、对子公司的负面影响以及不足之处商量等人事，充分提示关的人事的可能性和不确定性，并承诺自公开发表关的日前之日起至少1个月底内不必着手关键重组人事。

二、本次着手人事的大体上状况

（一）标的投资者的名称：本次融资标的投资者为枣庄控股子公司合资（所列前身“枣庄控股子公司”）100%的控股。

■

（二）主要融资对方的名称为中化房地产其发展合资、中化房地产(济宁)合资、济宁财信房地产控股控股子公司合资和济宁亚胺控股房地产合资。

注：济宁财信房地产控股控股子公司合资的也就是说遏制人济宁人民政府国有投资者经营管理理事会持有枣庄控股子公司35.00%控股，枣庄控股子公司和济宁财信房地产控股控股子公司合资正在办理将上述全部35.00%控股划转至济宁财信房地产控股控股子公司合资的关的手续。

1、中化房地产大体上状况如下：

■

2、济宁财信房地产控股控股子公司合资大体上状况如下：

■

3、中化房地产（济宁）合资大体上状况如下：

■

4、济宁亚胺控股房地产合资大体上状况如下：

■

（三）融资方式也：本次融资具体方式也为枣庄化工通过向枣庄控股子公司的全部股东再版控控股的方式也对枣庄控股子公司实行释放出来并入。

（四）2022年4月底15日，子公司与枣庄控股子公司、融资对方表示同意《枣庄化工控股子公司控控股合资与枣庄控股子公司合资释放出来并入无意贸易协定》，主要素材如下：

1、枣庄化工通过向枣庄控股子公司的全部股东再版控控股的方式也对枣庄控股子公司实行释放出来并入，枣庄化工拟再版的A股投资者将申请在深交所主板流通。

2、本次释放出来并入实行完成后，枣庄控股子公司将逾期法人资格，枣庄控股子公司持有的主板子公司控控股将被逾期，中化房地产、中化济宁、济宁财信和亚胺房地产将直接持有主板子公司新再版的投资者。

3、枣庄控股子公司融资价格、枣庄化工再版新股投资者的价格和为数以及其他未尽事宜，由各方另行表示同意的在此之前《枣庄化工控股子公司控控股合资以再版控控股方式也释放出来并入枣庄控股子公司合资贸易协定》及其补充贸易协定另行约定。

三、证监会前夕商量

子公司自证监会之日将按照关的订明，积极开展各项指导，履行必要的报批和审议程序，督促子公司聘请的分立财务顾问、核算、评估等中介机构加快指导，按照承诺的期限向融资所提交并公开发表符合关的订明建议的明文。

四、必要可能性提示

本子公司着手再版控控股买到投资者人事，尚存较大不确定性，敬请广大房地产者警惕房地产可能性。

五、备查明文

1、经子公司理事长表示同意的证监会申请；

2、子公司与枣庄控股子公司、融资对方表示同意《枣庄化工控股子公司控控股合资与枣庄控股子公司合资释放出来并入无意贸易协定》；

3、融资对方关于不存在《主板子公司税务指引第7号一主板子公司关键重组关的投资者极其融资税务》第十三条情况的陈述。

4、主板子公司建议的其他明文。

特此日前。

枣庄化工控股子公司控控股合资

校董会

二〇二二年四月底十五日