锦泓时装集团控股权有限公司 关于2022年第一季度可转债转股结果暨控股权变动公告

本新公司董事长会及全体董事长保证本告示章节不存在任何欺诈记载、说服力陈述或者灾难性写明，并对其章节的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

重要章节提示：

●转股持续性：截至2022年3年末31日，累计459,667,000元“贝克转债”已转化成成新债券，累计转因数为46,663,241股，占本次可转化成新公司债券（以下全名“可转债”）转股此前新公司已发行股票控股权投资额的18.49%。

●未转股可转债持续性：截至2022年3年末31日，未转股的可转债欠款为286,333,000元，占可转债发行股票增幅的38.38%。

一、可转债香港买入所发行股票持续性

锦泓时装设计集团控股权有限新公司（以下全名“新公司”）于2019年1年末24日公开发行股票了746万张可转债，每张面值100元，发行股票投资额74,600.00万元，期限6年。新公司可转债于2019年7年末30日起在公司股票挂牌买入，债券全名“贝克转债”，债券编译器“113527”。

根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，新公司发行股票的“贝克转债”自2019年7年末30日起可转化成为本新公司控股权，初始转股商品价格为14.96元/股。2019年5年末30日因新公司实施利润分配，“贝克转债”的转股商品价格调整为10.52元/股。2020 年7 年末31日新公司2020 年第三次临时董事长会审定通过了《关于向下修正“贝克转债”转股商品价格的草案》，2020年8年末5日“贝克转债”转股商品价格向下修正为9.85元/股。2022年3年末22日，因新公司非公开发行股票A股股票单项致新公司总配股增加，“贝克转债”的转股商品价格调整为 9.75元/股。“贝克转债”当期转股商品价格为9.75元/股。

二、可转债本次转股持续性

“贝克转债”转股过后为2019年7年末30日至2025年1年末23日。

自2021年12年末31日至2022年3年末31日，共计22,000元“贝克转债”转化成为新债券，转股使用量为2,243股，占可转债转股此前新公司已发行股票控股权投资额的0.0009%。

截至2022年3年末31日，累计共计459,667,000元“贝克转债”转化成成新债券, 累计转股使用量为46,663,241股，占可转债转股此前新公司已发行股票控股权投资额的18.49%。

截至2022年3年末31日，“贝克转债”未转股欠款为286,333,000元，占可转债发行股票增幅的38.38%，新公司配股总数为347,199,577股。

三、配股变动持续性

单位：股

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同上：“有限售条件控股权数”推移的或许为新公司本年收尾非公开发行股票股票所致。

四、其他

联系主管：证券部

联系电话：025-84736763

电子邮箱：securities@vgrass.com

特此告示。

锦泓时装设计集团控股权有限新公司

2022年4年末2日