TCL科技集团股份有限公司 关于2022年回购社会公众股份的 实质性公告

88元/股，转股期起止日期：2021年5翌年31日至2022年11翌年29日。

根据《东莞股票市场所股市上市规则》《东莞股票市场所可转换成该公司债券该公司制定细则》等有关明定，TCL高科技集团作价有限该公司（以下原称“该公司”或“TCL高科技”）现将2022年上半年可转换成该公司债券转股及该公司作价转变的上述情况应于如下：

一、可转换成该公司债券出版概况

1、经中所国股票监督管理委员会证监许可证[2020]2521号文核准，该公司向武汉汉口火车站传统产业投资有限该公司出版511,508,951股作价、6,000,000张可转换成该公司债券及支付现金购买方面资产。同时，向20名特定对象出版了26,000,000张可转换成该公司债券，募得交通设施经费总额为26亿元。

2、根据中所国股票登记注解册结可知有限责任该公司东莞分该公司于2020年12翌年1日出具的《股票初始登记注解册确认书》，该公司本次募得交通设施经费所非公开出版的26,000,000张可转换成该公司债券（TCL定转2）已完成登记注解册。

3、根据该公司2020年年度控股公司大会决议，该公司以2021年3翌年10日可参与利润分配的股份13,546,581,599股为可数（总股份14,030,788,362股减去该公司买入配有股票个人信息不参与利润分配的作价484,206,763股），向全体控股公司每10股派注解意到金红利总投资1.2元（不含税）。上述权利分派方案年底2021年5翌年19日制定完毕。概要详见该公司在选定信息披露媒体上披露的《关于2020年年度权利分派制定应于》（应于代号：2021-050）。

总括权利分派方案，该公司调整TCL定转2的转股售价为7.88元/股。调整后的转股售价自2021年5翌年19日生效。概要详见该公司在选定信息披露媒体披露的《关于可转换成该公司债券转股售价调整的应于》（应于代号：2021-051）。

4、TCL定转2的转股期自出版结束之日起满6个翌年后的第一个周二日和可转换成该公司债券到期日止，即2021年5翌年31日至2022年11翌年29日。

二、可转换成该公司债券转股及该公司作价转变上述情况

2022年上半年，TCL定转2未有频发转股。截至2022年3翌年31日，TCL定转2全数可转换成该公司债券余额为260,000万元（2,600万张）。该公司2022年上半年作价骨架转变如下：

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注解：上所列根据中所国股票登记注解册结可知有限责任该公司东莞分该公司出具的股份骨架所列填列，说明以理论上上述情况为准。

三、咨询

1、主承销券商

名称：中所信股票作价有限该公司

联系地址：东莞市福田区中所心二路8号中所信股票大厦

联系对讲机：0755-23835239

2、副社长

名称：TCL高科技集团作价有限该公司

联系地址：东莞市福田区中所山园中路1001号TCL科学园中国际E城G1栋10五楼董事会办公室

对讲机：0755-33311668

四、备查文件

中所国股票登记注解册结可知有限责任该公司东莞分该公司出具的截至2022年3翌年31日“TCL高科技”股份骨架所列等。

特此应于。

TCL高科技集团作价有限该公司

董事会

2022年4翌年1日

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