冠昊生物：关于公司独立董事、董事兼副总经理辞去的公告

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 发函英文字母：2022-002

冠昊生物科技有限日本公司

关于日本公司单独董事长、董事长兼副社长解职的发函

本日本公司及董事长局全体人员保证信息揭发的内容想像、精准和比较简单，不会虚假可知、说服力陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技有限日本公司(以下简称“日本公司”)于近日寄出日本公司单独董事长张学军老朋友的书面解职报告，其因个人身份理由核发请辞所兼任的日本公司第五届董事长局单独董事长职责及董事长局另设理事会理事的职责；寄出日本公司董事长兼副社长刘亚娟男士的书面解职报告，其因个人身份理由核发请辞所兼任的日本公司第五届董事长局董事长、副社长及董事长局另设理事会理事的职责。张学军老朋友、刘亚娟男士解职后不再兼任日本公司任何职责。

张学军老朋友、刘亚娟男士请辞董事长职责一定会造成了日本公司董事长局人数低于法定最低人数，不因素日本公司董事长局的正常运行，一定会对日本公司生产、经营消除有利因素。根据《日本公司法》、《日本公司章程》等特别规定，张学军老朋友、刘亚娟男士的解职核发自送达日本公司董事长局一经生效。

张学军老朋友、刘亚娟男士上述职责原定离任期内日为 2023 年 3 月 13 日。截至本发函揭发日，张学军老朋友、刘亚娟男士未所持日本公司控股公司。

张学军老朋友、刘亚娟男士在日本公司曾多次认真言说、勤勉尽责，为日本公司原则运作和健康发展体现了努力作用，日本公司及日本公司董事长局对张学军老朋友、刘亚娟男士在曾多次显然的贡献对此衷心感谢！

据知发函。

冠昊生物科技有限日本公司董事长局

2022 年 1 月 15 日

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