闻泰科技股份有限公司 关于2022年第一季度可转债转股 及股票衍生品激励计划自主行权结果暨股份变动的公告

司副董事长局刊发了相应核查观点。

2020年7翌年18日，该公司揭露了《2020年控股公司衍生品与一般而言控股公司上进开发计划首次颁给结果暂定》（暂定E：临2020-074）。

2021年7翌年7日，该公司第十届副董事长局第四十一次联席会议和第十届副董事长局第二十七次联席会议，分别院会通过了《关于2020年控股公司衍生品与一般而言控股公司上进开发计划首次颁给控股公司衍生品第一个行权期行权有条件、首次颁给一般而言控股公司第一个终止限售期终止限售有条件成就的参众两院》和《关于2020年控股公司衍生品与一般而言控股公司上进开发计划退还一小控股公司衍生品和出让退还一小一般而言控股公司的参众两院》，该公司实质上副董事长终究已刊发一致同意的实质上观点，该公司副董事长局对本次行权及本次终止限售的方面要点进行了核查并刊发相应核查观点。

2021年7翌年16日，该公司第十届副董事长局第四十二次联席会议和第十届副董事长局第二十八次联席会议，分别院会通过了《关于优化该公司2020年控股公司衍生品与一般而言控股公司上进开发计划一般而言控股公司出让生产成本以及控股公司衍生品行权生产成本的参众两院》，该公司实质上副董事长终究已刊发一致同意的实质上观点。

2021年8翌年25日，该公司揭露了《关于2020年控股公司衍生品与一般而言控股公司上进开发计划首次颁给的控股公司衍生品第一个行权期开始行权的若有性暂定》（暂定E：临2021-112），首次颁给控股公司衍生品的第一个行权期行权起止日期为2021年8翌年30日至2022年7翌年6日（行权窗口期除外），行权所得控股公司可于行权日（T日）后的第二个周二（T+2日）证券交易所融资。

（二）本次股权上进开发计划行权的整体状况

1、上进某类行权状况

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注：由于实质上行权方式，行权所得控股公司需在行权日（T日）后的第二个周二（T+2日）证券交易所融资，以上行权样本为截至2022年3翌年31日已在中国证券市场申请股票融资有限该公司武汉分该公司申请的样本。

2、本次行权控股公司来源状况

本次行权的控股公司来源为该公司向上进某类定向出版发行该公司A股普通股。

3、行权人数

2020年控股公司衍生品与一般而言控股公司上进开发计划首次颁给第一期考虑权人数为1,228人，2022年上半年一共69人参与行权。

（三）本次股权上进开发计划行权控股公司的证券交易所贵金属亦需及股本本体调整状况

1、本次行权控股公司的证券交易所贵金属日

控股公司衍生品上进开发计划行权所得控股公司可于行权日（T日）后的第二个周二（T+2日）证券交易所融资。

2、本次行权控股公司的证券交易所贵金属生产量

2022年上半年，2020年控股公司衍生品与一般而言控股公司上进开发计划首次颁给第一期行权控股公司生产量为113,862股。

3、本次行权新增控股公司均为无限售有条件贵金属股。上进某类为该公司副董事长和高级管理人员的，转让其所持的证券市场应该相一致《该破产法》、《证券市场法》等方面法律、法律、一般性份文件和《该公司章程》的规定。

（四）本次筹措资金可用开发计划

本次行权缴款资金为12,721,232.03元，将用于必要该公司额度。

（五）本次行权后新增控股公司对近期一期财务报告的直接影响

本次行权对该公司财务和经营管理成果均不构成相当程度直接影响。

三、可转债行权及控股公司衍生品实质上行权导致该公司股本调整的状况

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本次控股公司调整后控股股东未发生变化。

特此暂定。

闻泰科技控股公司有限该公司

副董事长局

二〇二二年四翌年二日

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